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Qui sommes-nous ?

A bout de patience Scandales Inepties Insolites Les erreurs des consommateurs Tableau d''honneur

www.france-diamants.com - www.spotdiamonds.com : l'activité européenne

autres sites : www.igldiamond.com - www-eternity-diamond.com - www.pavillon-diamants.com

C'est le premier cas que nous rencontrons. Ce site a plusieurs frères jumeaux qui proposent sur le même principe des diamants dont un est destiné aux espagnols. Cette situation inédite mérite d'être approfondie.

Nancy, le 14/10/2017

Nous venons d'apprendre l'ouverture d'une information judiciaire concernant la société exclusive gemstones. Si vous avez acheté des diamants à cette société par le biais du site France-diamant.com, contactez nous rapidement à l'adresse indiquée en fin de page.

Nous devrions intervenir rapidement dans la procédure pénale.

Si vous n'avez pas reçu le questionnaire de l'OCRGDF, il est urgent que vous contactiez.


Nancy, le 10/05/2017

Nous avons découvert plusieurs sites en explorant les sites hébergés par la société HAISOFT.



A) Les sites :


a) Les WHOIS :

Le whois de capitaldiamante.com :

http://domainbigdata.com/capitaldiamante.com

Le site a été créé par la société net-bynet qui a son siège à Jerusalem en Israël. La page d'accueil a un air de famille avec un nombre important de sites proposant des diamants.

http://www.net-bynet.com

Le whois de spotdiamonds.com :

http://domainbigdata.com/spotdiamonds.com

Le whois de www.diamantplacement.com :

http://domainbigdata.com/diamantplacement.com

Le whois de France-diamants.com

http://domainbigdata.com/france-diamants.com

Le whois de eternity-diamond.com

http://domainbigdata.com/eternity-diamond.com

Le whois du site www.pavillon-diamants.com

http://domainbigdata.com/pavillon-diamants.com

- Les informations utiles de ces WHOIS

En préalable, il est à noter qu'ils sont presque tous hébergés chez la société HAISOFT. En outre, aucun des six ne permet d'identifier le propriétaire.

Cette source d'information est donc assez pauvre à l'exception de deux informations techniques.

Pour résumer peu de choses à l'exception de l'adresse mail et du serveur pour certains d'entre-eux.



b) Le contenu des sites :


* capitaldiamante.com

Celui-ci est destiné aux consommateurs espagnols. Mais l'examen de toutes les pages ne donnent aucune information sur une éventuelle société de ce pays. Par contre, les conditions générales permettent d'identifier une société belge qui a des bureaux en Suisse.

les Conditions Générales de Capitaldiamante.com

La société s'appelle Euro Diamant Management SPRL ayant des bureaux 118 Rue du Rhone 1204 Genève et 308 Avenue de Kersbeek, 1190 Ucle.

Il est également mis en ligne une page que nous n'avions pas vu sur nos précédentes recherches. Il est indiqué que le site lutte contre les opérations de blanchiment.


* spotdiamonds.com :

Les conditions générales publiées ci-dessous contiennent une information importante à l'article 9.

Les Conditions Générales de Spotdiamonds.com

Il s'agit de la même société que capitaldiamante.com. La page accueil indique l'adresse suisse et un renvoi vers l'Espagne et Paris.

Pour rassurer le chaland, il est indiqué "plus de 50 ans d'excellence". Comme vous allez le découvrir, la société belge n'a pas cet âge vénérable. Une mention reproduite ci-dessous nous a surpris. Nous avons découvert que les responsables étaient bijoutiers depuis 3 générations. Nous reproduisons ci-dessous ces informations :

Les images du site spotdiamonds.com

Les numéros de téléphone mentionnés sur le site ne mènent pas loin à l'exception du n° suisse :

- Le n° espagnol est au Iles Canaries

https://www.responderono.es/numero-de-telefono/518880171

- Le numéro français ne mène à rien car non identifiable.

- Le numéro suisse est intéressant. Il permet de constater l'existence d'un septième site dénommé www.excellencevendome.com :

http://domainbigdata.com/excellencevendome.com

Il est à noter que la demande de rétractation est à adresser à UCLE, adresse de la SPRL EURO DIAMANT MANGAMENT.

La page d'accueil est la même que spotdiamonds.com. Cela fait trois génération que les responsables sont dans la bijouterie. la page est identique. Il s'agit d'un site miroir. Il est à noter l'absence de la page sur la lutte contre le blanchiment.

Nous publions la page :

Les images d'excellence vendome

Nous ignorons s'il existe réellement un showroom.


* Le site diamantplacement.com :

Il s'agit là aussi d'un site miroir au vu des Conditions Générales de Vente qui sont un copié collé de celles de Spotdiamonds.com

Les conditions Générales de diamantplacement.com

Il s'agit toujours de la société belge et de l'adresse en suisse. Il est porté la même mention en haut du site "1978"

Pour résumer, nous avons déjà identifiés 6 sites dont miroirs.



B) Les adresses :

Par les recherches effectuées, nous avons identifiés plusieurs adresses. Nous allons examiner celles-ci :


* 118 Rue du Rhône CH. 1204 Genève - Suisse :

A cette adresse, nous ne trouvons pas trace de la société belge mais découvrons un septième site dénommé www.colorsdiamonds.com.

Le WHOIS du site est communiqué ci-dessous :

http://domainbigdata.com/colorsdiamonds.com

Il est à noter qu'il existe une page destinée à lutter contre le blanchiment. Le contenu est rigoureusement identique à celui de Spotdiamonds.com y compris à la référence du Code Monétaire et Financier qui n'existe pas en Suisse. Nous la publions ci-dessous :
Enfin, le "qui sommes nous" est identique pour spotdiamonds.com et colorsdiamonds.com comme on peut le constater ci-dessous :

Qui sommes nous de colorsdiamonds

Qui sommes nous de spotdiamonds

Le lien vers le site ci-dessous renvoie vers une société connue de l'ADC LORRAINE. Il s'agit de la société capital diamond market.

http://www.arnaques-internet.info/arnaque-15278.html

Nous avons exploré plus de 15 pages de Google et n'avons trouvé aucune trace juridique des sites déjà identifiées et notamment spotdiamonds.com


* 308 Avenue Kersbeek, 1180 UCCLE

A cette adresse, nous trouvons une société de domiciliation dénommée SPRL KREANOVE. Il peut être constaté aussi l'existence de la SPRL EURO DIAMANT MANAGEMENT.

Il n'a pas été trouvé d'autres sociétés en relation directe avec des ventes de diamants ni de site Internet.


* 12 Rue de l'Isly 75008 :

Cette adresse correspond à une société de domiciliation. On y trouve l'adresse du site france-diamants.com et l'adresse de correspondance du site eternity-diamonds.com



C) Les recherches de l'ADC LORRAINE


a) Les sociétés :

* SARL ORNESS ( colors-diamonds ) :

Le site colorsdiamonds.com appartiendrait à Groupe ColorsDiamonds, immatriculé au registre du commerce fédéral Suisse sous le numéro CHE- 437.818.899 et ayant son siège : 35 Avenue du Ritz 1950 Sion. La recherche effectuée sur le site zefix permet d'établir qu'il s'agit en fait de la SARL ORNESS.

https://www.zefix.ch/fr/search/entity/list/firm/1174576?name=437.818.899

Le gérant actuel est M. ZERBIB Eric Albert depuis le 14/10/2014. Il est domicilié dans la commune de Netanya en Israël. L'objet social est la vente de diamants depuis le 04/12/2015.

Par ailleurs, l'adresse est une société de domiciliation.


* SPRL EURO DIAMANT MANAGEMENT ( spotdiamonds ):

Nous publions les statuts publiés au moniteur, journal officiel belge.

Les statuts d'Euro diamant management

La société a été créée le 14/12/2015. Depuis cette date, le représentant légal est la société de domiciliation KREANOVE. Un changement de gérant est intervenu en aout 2016 :

La cession de parts de la société Euro diamant management


* SAS VENDOME EXCELLENCE ( excellence vendome ) :

La société a été créée le 11/07/2016 :

http://www.societe.com/societe/vendome-exellence-821465390.html


* SAS PAVILLON DIAMANT ( pavillon-diamants )

La société a été créée le 18/01/2017 :

http://www.societe.com/societe/pavillon-diamants-825043185.html

L'adresse du siège social mentionnée sur le site est une société de domiciliation.

https://www.digidom.pro


* SAS EXCLUSIVE GEMSTOME ( france-diamants ) :

Le site FRANCE-DIAMANT.COM est récent. Il a été créé le 26 janvier 2016. Il appartient, selon les mentions légales à la SAS EXCLUSIVE GEMSTONE.

http://www.societe.com/societe/exclusive-gemstone-818881542.html

L'adresse correspond à une société de domiciliation :

https://administratif-facile.fr


* SAS NET FINANCES ( eternity-diamant ):

La société a été créée le 25/11/2015.

http://www.societe.com/societe/netfinance-com-814875605.html

Il n'y pas de société identifiée pour le site www.diamantplacement.com. Le bordereau de rétractation est à envoyer à la société ORNESS mais avec une petite astuce. Il faut écrire à l'adresse de la société suisse mais en indiquant le nom du site.



b) Les dirigeants


* SARL ORNESS :

La société a changé de dirigeant et d'objet social. Nous n'effectuerons pas de recherches sur les prédécesseurs de M. Eric ZERBIB.

La situation dans la société de M ZERBIB a été explicité dans le lien vers ZEFIX. Nous le reproduisons ci-dessous :

https://www.zefix.ch/fr/search/entity/list/firm/1174576?name=437.818.899

Par ailleurs M ZERBIB dirige ou a dirigé trois entreprises fgrançaises selon le site BFMTV :

http://dirigeants.bfmtv.com/Eric-ZERBIB-3316528/


* SPRL EURO DIAMANT MANAGEMENT :

La société a été créée le 15 février 2013 par M. ALLOUCHE Frank Mikalef.

Cette personne est aussi responsable d'une société anglaise. La société est en sommeil.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08405398/officers

Le 16 aout 2016, M. ALLOUCHE a été remplacé par M. ZERBIB Eric.

Cette personne semble donc un élément important de l'ensemble des sites identifiés en Espagne, en France et en Suisse.

M. ZERBIB dirige d'autres entreprises selon BFMTV :

http://dirigeants.bfmtv.com/Eric-ZERBIB-3316528/

Nous avons aussi constaté sa présence dans les panama papers.

https://panamadb.org/search?q=ZERBIB

Il dirige la société BOT CAPITAL LTD.

Cette information est confirmée par un autre site :

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10184152

Il a comme associée Mme Sandrine ZERBIB. Celle-ci a aussi une société identifiée dans les panama papers.

https://panamadb.org/officer/sandrine-zerbib_12184903

La société est concernée est COPELAND SECURITIES INC :

https://panamadb.org/entity/copeland-securities-inc_10207216

Par ailleurs, il dirigeait de 2014 à mars 2016 une société anglaise.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09160119

Il est également actionnaire d'une société polonaise.

http://www.imsig.pl/pozycja/2016/179/KRS/286506,EUROPEAN_ENERGY_SPÓŁKA_Z_OGRANICZONĄ_ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Cette information est confirmée par le site KRS :

http://www.krs-online.com.pl/msig-4972-107541.html


* SAS VENDOME EXCELLENCE :

Le gérant initial jusqu'au 23/02/2017 est M. David SETROUK. Il dirige à minima trois sociétés.

http://dirigeants.bfmtv.com/David-SETROUK-3499746/

Il a été remplacé le 23/02/2017 par M. Noah WAHNICH

http://dirigeants.bfmtv.com/Noah-WAHNICH-6016685/


* SAS NET FINANCES :

La responsable est Mme Anita BENATTAR :

http://dirigeants.bfmtv.com/Anita-BENATTAR-5759248/

Elle dirige aussi une autre société.

Par ailleurs, il a été constaté que Mme BENATTAR avait 50 % des parts sociales d'une société polonaise dénommée Market capital sp

http://www.imsig.pl/pozycja/2016/113/KRS/149927,MARKET_CAPITAL_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84

L'autre actionnaire est M Hugon Mycek que nous avons découvert dans le cadre des recherches sur le site sc-options.eu ou bluediams.com.


* SAS EXCLUSIVE GEMSTONE ( France-diamants.com ):

Le gérant est M. TEBOULLE David.

http://www.societe.com/societe/exclusive-gemstone-818881542.html

Il n'a pas d'autre mandat social.


* SAS PAVILLON DIAMANT :

Le dirigeant actuel est M. Thierry ATTALI. Il n'a pas d'autre mandat social.

http://dirigeants.bfmtv.com/Thierry-ATTALI-6450745/



c) Les points communs :


En étudiant les sites, nous avons trouvé de nombreux points communs.

Les CGV sont toujours à regarder dans un site Internet. Dans le cas de notre recherche, c'est très parlant. Nous avons au total 7 sites identifiés.

Il est à noter que la société ORNESS est exploitante d'un autre site dénommé www.investing-diamonds.ch. Les condtions générales sont idéntiques au premier groupe.

Le premier groupe est constitué des sites spotdiamonds, diamandplacempent, investing-diamonds et excellencevendome :

Les CGV d'excellencevendome

Les CGV de diamantplacement

Les CGV de spotdiamonds

Les CGV d'investings-diamonds.com


Le deuxième groupe est constitué des sites eternity-diamants, france-diamants et pavillon-diamants :

Les CGV d'eternitydiamond

Les CGV de France-diamants

Les CGV de pavillon-diamants

Le site capitaldiamante donne une information minimale :

Les informations de capitaldiamante

Enfin le site de la société ORNESS a des CGV à part :

Les CGV de colorsdiamonds


d) Les paiements :


Les paiements s'effectuent par divers canaux et notamment la société anglaise GROUPE EDM LTD. Elle a été créée le 23/08/2016. La responsable est Madame Nathalie Marie Myriam YADAN domiciliée en Israël. Nus publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10342419

Cette persone ne semble pas diriger d'autres sociétés.


e) Divers


* www.inter-diamonds.com :

La société HAISOFT héberge un autre site proposant des diamants. Il s'agit de www.inter-diamonds.com

http://domainbigdata.com/inter-diamonds.com

Ce site appartient à une société anglaise dirigé par un français.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10592939

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10592939/officers

Monsieur Patrick Lucas BLOND n'apparait pas dans Google.

Il est à noter qu'il est dirigeant d'une autre société créée le 08/05/2017 :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10758098

Les CGV sont surprenantes. Le consommateur n'a pas de délai de rétractation. En cas de litige, c'est le droit belge qui s'applique. On aurait pu penser que le droit anglais serait choisi. Mais aucune adresse en Belgique n'apparait et en particulier pas UCLE.

Les CGV d'inter-diamonds

Un examen des CGV au 26/07/2017 permet de constater la disparition de GLOBAL DIAMOND EXCHANGE remplacé par la société BF PARTNER

Nous pubions les nouvelles CGV :

inter-diamonds.com : Les nouvelles CGV

La recherche sur cette société belge établit qu'elle a été créée en 2010. Nous publions ses statuts et la dernière modicification intervenue en septembre 2016.

Les statuts de la société BF PARTNERS

Les modifications des statuts de BF PARTNERS

Il est à noter que cette société s'appelle maintenant EURONET 360. Par ailleurs, il est indiqué duans les CGV un n° de TVA belge différent de celui de BF PARTNERS. Ce n° est inconnu dans la base légale belge.

L'identification du n° de la société

Il n'y a donc pas de certitude sur la réalité juridique de BF PARTNERS comme société exploitant ce site. Nous avions rencontré ce même problème avec le site sc-options.eu qui proposait de spéculer en bourse.

En conclusion, nous avons affaire à un groupe européen qui est installé dans 6 pays avec un dirigeant domicilié en Israël.

Toutes les adresses sont des sociétés de domiciliation.

Nous conseillons donc la plus grande prudence avant d'acheter un diamant. Tous les forums que nous avons pu voir indiquent que la revente est très difficile. Ce qui est confirmé pour tous les dossiers que nous gérons.

Nous rappelons aussi que l'AMF ( Autorité des Marchés Financiers ) a lancé plusieurs messages d'alerte sur ce placement.

Les vendeurs ne sont en AUCUN CAS obligés de vous racheter les diamants. Gardez aussi à l'esprit que si le prix de vente est égal à la valeur du certificat, cela pose un problème sur le fonctionnement de la société. Tous les dossiers que nous avons étudié sont dans ce cas.

Si vous avez acheté des diamants sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Mis à jour le 14-10-2017
Responsable Juridique : Guy Grandgirard - Copyright © Association de Défense des Consommateurs de Lorraine - 2014 - Hébergeur : OVH